Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

Wykształcenie i kwalifikacje:

• Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

Przebieg pracy zawodowej:

• Analityk finansowy – Louisiana Departament of Insurance
• Analityk finansowy i doradca inwestycyjny – Pekao Alliance TFI S.A., Credit Suisse Asser Management, PKO/ Credit Suisse TFI S.A.
• 2012 –  Członek Rady Fundacji Ukryte Talenty
• 2013 – Członek Rady Fundacji Przyjazny Kraj
• 2015 – Członek Rady Nadzorczej Fabrity S.A.
• 2022 – Członek Rady Nadzorczej Alumetal S.A.

Według złożonego oświadczenia Grzegorz Stulgis spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Wykształcenie i kwalifikacje:

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok S.A. ( obecnie Sanok Rubber Company S.A.), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan” na różnych stanowiskach w pionie
ekonomicznym do stanowiska Zastępcy Dyrektora Naczelnego włącznie.

W latach 2018 – 2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
W latach 2021 – 2025 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje:

• Politechnika Krakowska, Wydział Chemii i Technologii Organicznej
• Były Członek Rady Naukowej IPGUm
• Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery

Przebieg pracy zawodowej:

• od 06.2015 do 06.2025 – Członek Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
• od 1997–25.06.2015 – Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.,
• od 1995 – Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień w Stomil Sanok S.A.
• od 1977 – Stomil Sanok S.A. (obecnie Sanok Rubber Company S.A.) na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją,

         Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

Wykształcenie:

• październik 1987 – wrzesień 1992 – Politechnika Śląska Wydział Transportu – magister inżynier – budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
• październik 1992 – wrzesień 1993 – Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach – Zarządzanie Firmą, w tym finanse i rachunkowość.

Przebieg pracy zawodowej:

• Rady Nadzorcze:
  – Alumetal S.A.  – Członek Rady Nadzorczej: 2018 – 2023
  – Feerum S.A. – Członek Rady Nadzorczej: 2020 – 2022
  – Torpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej: 2019 – obecnie
  – Polenergia S.A. – Członek Rady Nadzorczej: 2022 – obecnie
  – U-Cont Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej: 2011 – obecnie
  Członek Komitetu Audytu w ramach pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
• Doradcza działalność gospodarcza: od września 2018 – obecnie
  – Klienci: Alumetal S.A. (do 2023 r.), Wobi-Stal Sp. z o.o., Extral Sp. z o.o.
• Alumetal S.A. (grudzień 2002 – wrzesień 2023):
  – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy: do stycznia 2009
  – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy: do stycznia 2013
  – Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający: do września 2018
  – Członek Rady Nadzorczej: październik 2018 – lipiec 2023
• Firma Marek Myśliwiec Sp. z o.o.: Kierownik Działu Sprzedaży i Dyrektor ds. Handlowych: kwiecień 2000 – maj 2001
• Huta Ferrum S.A. (listopad 1992 – maj 2000):
  – Kierownik Działu Samochodowego: do sierpnia 1995
  – Specjalista ds. Handlowych: do maja 2000

Według złożonego oświadczenia Szymon Adamczyk spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Wykształcenie i kwalifikacje:

• 2011 – 2013 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Gospodarka Cyfrowa w Zintegrowanej Europie, studia dzienne magisterskie;
• 2008 – 2011 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, studia dzienne licencjackie; tytuł: licencjat, Temat pracy: Analiza finansowa i ocena ryzyka upadłości spółki Jutrzenka S.A.

Przebieg pracy zawodowej:

• 04.2024 – obecnie – MIK1 sp. z o.o. – Prezeska Zarządu
• F1 Nieruchomości sp. z o.o.
  – 05.2019 – obecnie Prezeska Zarządu
  – 05.2018 – 10.2020 – Specjalista ds. administracyjnych
• Fort Traugutta Sp. z o.o.
  – 01.2019 – obecnie Członkini Zarządu
  – 05.2022 – obecnie Dyrektorka Generalna
  – 01.2019 – 04.2022 Specjalistka ds. finansowych
  – 07.2016 – 12.2018 Specjalistka ds. administracyjnych
• PROKURENT | SPÓŁKI Z O.O.
  – reprezentowanie spółki w relacjach gospodarczych i prawnych
  – udział w procesach decyzyjnych o istotnym znaczeniu dla działalności spółki
  – nadzór nad zgodnością działań spółki z przepisami i interesem właścicieli
  12.2025 – obecnie Diora sp. z o.o
  09.2021 – obecnie Unitra sp. z o.o
  07.2021 – obecnie Hatu Camp sp. z o.o.
  11.2020 – obecnie Retrovibe sp. z o.o.
• INWESTORKA | SPÓŁKI Z O.O.
  – analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
  – udział w kluczowych decyzjach dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków
  – współpraca z zarządami spółek w zakresie realizacji celów właścicielskich
  – udział w decyzjach o istotnym znaczeniu finansowym
  02.2022 – obecnie Upekkha Centers sp. z o.o
  09.2021 – obecnie Unitra sp. z o.o.
  04.2021 – obecnie MIK1 sp. z o.o.