Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats gemäß der Erklärung über die Erfüllung der Unabhängigkeitskriterien.

Ausbildung und Qualifikationen:

• Absolvent der Wirtschaftsakademie in Posen sowie lizenzierter Anlageberater

Beruflicher Werdegang:

• Finanzanalyst – Louisiana Department of Insurance
• Finanzanalyst und Anlageberater – Pekao Alliance TFI S.A., Credit Suisse Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI S.A.
• Seit 2012 – Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung „Ukryte Talenty“
• Seit 2013 – Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung „Przyjazny Kraj“
• Seit 2015 – Mitglied des Aufsichtsrats der Fabrity S.A.
• Seit 2022 – Mitglied des Aufsichtsrats der Alumetal S.A.

Laut der abgegebenen Erklärung erfüllt Grzegorz Stulgis die Unabhängigkeitskriterien eines Mitglieds des Aufsichtsrats, wie sie von der Europäischen Kommission im Anhang Nr. II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 über die Rolle der nicht geschäftsführenden Direktoren bzw. der Mitglieder des Aufsichtsrats börsennotierter Gesellschaften und der Ausschüsse des (Aufsichts-)Rates (ABl. EU L 52 vom 25.2.2005, S. 51) festgelegt wurden,
sowie die in Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (konsolidierte Fassung: GBl. 2020, Pos. 1415) genannten Anforderungen
und die zusätzlichen Anforderungen der „Grundsätze der Corporate Governance für Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind“, die dem Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrats vom 13. Oktober 2015 als Anhang beigefügt sind.

Ausbildung und Qualifikationen:
Wirtschaftshochschule Krakau (Fakultät für Organisation und Management)

Berufserfahrung:
Seit 1990 ist Marek Łęcki mit der Firma Stomil Sanok S.A. (jetzt Sanok Rubber Company S.A.) verbunden, wo er seine Tätigkeit als Geschäftsführer begann und von 1991 bis 2017 die Funktion des Vorsitzenden des Vorstands innehatte. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Positionen im wirtschaftlichen Bereich der Sanoker Busfabrik „Autosan“, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer.
Aktionär der Sanok Rubber Company S.A.

Ausbildung und Qualifikationen:

• Technische Universität Krakau, Fakultät für Chemie und Organische Technologie
• Ehemaliges Mitglied des Wissenschaftlichen Rates von IPGUm
• Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der Zeitschrift Elastomery

Berufserfahrung:

• Von 1997 bis 25. Juni 2015: Mitglied des Vorstands der Sanok Rubber Company S.A.
• Seit 1995: Direktorin für Forschung und Neueinführungen bei Stomil Sanok S.A.
• Seit 1977: Verschiedene Positionen im Bereich Technologie und Produktion bei Stomil Sanok S.A. (jetzt Sanok Rubber Company S.A.)
• Aktionärin der Sanok Rubber Company S.A.

Ausbildung und Qualifikationen:

• Universität Danzig – Wirtschaft und Organisation des Außenhandels
• Entwicklungsprogramme: London Business School, Institut Européen d’Administration des Affaires
• Postgraduales interdisziplinäres Studium am Zentrum für Forensische Wissenschaften der Universität Warschau

Berufserfahrung:

• Mitglied des Aufsichtsrats und der Prüfungsausschüsse – VRG S.A. (seit 2017), Prime Car Management S.A. (seit 2018)
• Vizepräsidentin des Vorstands (Chief Executive der Sachversicherungen) – AVIVA TUO S.A., Dezember 2007 – September 2016: Leitung und Entwicklung der Sachversicherungen in allen von AVIVA in Polen angebotenen Produktlinien. Verantwortung für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens.
• Direktorin für Datenanalyse und Geschäftsvorhersagen (Big Data Analytics) – AVIVA Sp. z o.o., April 2014 – September 2016: Entwicklung von Konzepten und organisatorischen Lösungen sowie Überwachung der Umsetzung von Aufgaben im Bereich der effektiven Datenanalyse und prädiktiven Schlussfolgerungen.
• Vizepräsidentin des Vorstands (CFO/COO) – Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A., November 2006 – November 2007: Verantwortlich für finanzielle Angelegenheiten, mit Ausnahme des Managements des Investmentportfolios. Überwachung der Serviceprozesse für über 2,5 Millionen Kunden und mehr als 2.000 Vertreter.
• Mitglied des Vorstands (Finanzdirektorin des Unternehmens / Finanzcontrollerin der CU-Gruppe) – Commercial Union Sp. z o.o., März 2003 – November 2006: Verantwortlich für gesetzliche, regulatorische und intra-gruppenbezogene Berichterstattung, Konsolidierung von Finanzinformationen, Budgetierung und Performance-Überwachung.
• Direktorin für Immobilienmanagement – CU TU na Życie S.A., Februar 2004 – November 2006
• Direktorin der Finanzabteilung – CU TU na Życie S.A., Januar 1999 – Februar 2003
• Beraterin, Senior-Beraterin – Arthur Andersen Sp. z o.o., September 1994 – Januar 1999: Teilnahme an und Leitung von Prüfungsprojekten sowie Business Consulting-Projekten

Nach der abgegebenen Erklärung erfüllt Frau Grażyna Sudzińska-Amroziewicz die Unabhängigkeitskriterien für ein Mitglied des Aufsichtsrats, die von der Europäischen Kommission in Anhang II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 bezüglich der Rolle der nicht-exekutiven Direktoren oder Mitglieder des Aufsichtsrats von börsennotierten Unternehmen und Ausschüssen des Aufsichtsrats (OJ EU L.05.52.51), Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (d.h. Gesetzblatt 2020, Nr. 1415) sowie die zusätzlichen Anforderungen in den Best Practices für an der WSE gelistete Unternehmen, die Anhang zu Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrates vom 13. Oktober 2015 sind.

Ausbildung und Qualifikationen:

• 2017: Value Creation Through Effective Boards (IESE Business School und Harvard Business School, Executive Education)
• 2015 – 2016: Absolvent des AMP (Advanced Management Program) an der IESE Business School, Universität Navarra
• 1997 – 2001: Master in Rechtswissenschaften cum laude an der Universität Warschau
• 2009: Doktor der Rechtswissenschaften (Jagiellonen-Universität)
• 2006: Qualifikation als Rechtsberater
• 2000 – 2001: Rotary International Stipendiat (Universität Tübingen)
• 2000 – 2001: Deutsche Rechtsschule an der Fakultät für Recht und Verwaltung (Universität Warschau und Universität Bonn)

Berufserfahrung:

• 2009 – Gegenwart: Rechtsanwaltskanzlei RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partner, Senior Partner, CEO
• 2020 – Gegenwart: Mitglied des Aufsichtsrats von G-Inwestycje Sp. z o.o. (berechtigt zum Mehrheitsanteil an DRUTEX S.A.)
• 2014 – 2019: Vize-Vorsitzender des Aufsichtsrats von PKN ORLEN S.A. (Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats)
• 2016 – 2018: Mitglied des Aufsichtsrats von SFINKS Polska S.A.
• 2015: Mitglied des Aufsichtsrats von Polskie Koleje Państwowe S.A.
• 2012 – 2014: Vorsitzender des Aufsichtsrats von Impera Capital S.A.
• 2014: Vorsitzender des Aufsichtsrats von NAVI Group S.A.
• 2012 – 2013: Mitglied des Aufsichtsrats von MAGO S.A.
• 2008 – 2009: Mitglied des Aufsichtsrats von PGE ENERGIA S.A.
• 2008 – 2009: Vize-Vorsitzender des Aufsichtsrats von PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.
• 2007 – 2008: Sekretär des Aufsichtsrats von BOT Elektrownia Turów S.A.
• 2007: Vorsitzender des Aufsichtsrats der Agentur für Industrieentwicklung S.A.
• 2006 – 2007: Vorsitzender des Aufsichtsrats von Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.

Zusätzliche berufliche und soziale Tätigkeiten:

• 2020 – Gegenwart: Mitglied der Kommission für die Reform der Eigentümerzuschüsse im Ministerium für Staatsvermögen, Vorsitzender des Teams zur Steigerung der Effizienz von Aufsichtsräten, Fachkoordinator der Teams
• 2020 – Gegenwart: Präsident des Vorstands der Stiftung „Jesteśmy razem. Pomagamy!”
• 2020 – Gegenwart: Gründer der Stiftung „Nova Ars Polonie”
• 2010 – 2012: Präsident des Schiedsgerichts beim Regionalen Rechtsberaterverband in Warschau
• 2009 – Gegenwart: Schiedsrichter des Schiedsgerichts der Konföderation „Lewiatan”
• 2009 – Gegenwart: Schiedsrichter des Schiedsgerichts der Polnischen Wirtschaftskammer
• 2011 – Gegenwart: Schiedsrichter des Internationalen Schiedsgerichts der Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris
• 2012 – Gegenwart: Schiedsrichter des Schiedsgerichts des Rechtsberaterverbandes in Warschau
• 2010 – Gegenwart: Mitglied des Polnischen Instituts der Direktoren, Professionelles Mitglied von Aufsichtsräten PID
• 2002 – Gegenwart: Mitarbeiter des Polnisch-Deutschen Zentrums für Bankrecht (Jagiellonen-Universität)
• 2011 – Gegenwart: Mitglied des Kollegiums (bis 2017) und derzeit Mitglied des Programmausschusses des „Monitors des Handelsrechts“
• 2000 – Gegenwart: Autor von mehr als 500 Veröffentlichungen zum Thema Recht
• 2008 – 2010: Experte der Parlamentskommission für Änderungen im Gesellschaftsrecht (im Auftrag des Regionalen Rechtsberaterverbandes in Warschau)

Laut der abgegebenen Erklärung erfüllt Herr Radosław Kwaśnicki die Unabhängigkeitskriterien für ein Mitglied des Aufsichtsrats, die von der Europäischen Kommission in Anhang II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 zur Rolle von nicht-exekutiven Direktoren oder Mitgliedern des Aufsichtsrats börsennotierter Unternehmen und Ausschüssen des Aufsichtsrats (OJ EU L.05.52.51), Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (d.h. Gesetzblatt 2020, Nr. 1415) sowie die zusätzlichen Anforderungen in den Best Practices für an der WSE gelistete Unternehmen, die Anhang zu Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrates vom 13. Oktober 2015 sind.

Ausbildung:

• Oktober 1987 – September 1992 – Schlesische Technische Universität, Fakultät für Verkehr – Master of Science in Ingenieurwesen – Konstruktion und Betrieb von Kraftfahrzeugen
• Oktober 1992 – September 1993 – Postgraduales Studium in Management an der Universität für Wirtschaft in Kattowitz – Unternehmensführung, einschließlich Finanzen und Rechnungswesen

Berufliche Laufbahn:

Aufsichtsräte:

• Alumetal S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2018 – 2023
• Feerum S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2020 – 2022
• Torpol S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2019 – gegenwärtig
• Polenergia S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2022 – gegenwärtig
• U-Cont Sp. z o.o. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2011 – gegenwärtig

Mitglied des Prüfungsausschusses im Rahmen der Tätigkeit im Aufsichtsrat.

Beratende Geschäftstätigkeit: Seit September 2018 – gegenwärtig

• Kunden: Alumetal S.A. (bis 2023), Wobi-Stal Sp. z o.o., Extral Sp. z o.o.

Alumetal S.A. (Dezember 2002 – September 2023):

• Mitglied des Vorstands – Verkaufsdirektor: bis Januar 2009
• Vizepräsident des Vorstands – Verkaufsdirektor: bis Januar 2013
• Präsident des Vorstands – Geschäftsführer: bis September 2018
• Mitglied des Aufsichtsrats: Oktober 2018 – Juli 2023

Marek Myśliwiec Sp. z o.o.: Leiter der Verkaufsabteilung und Handelsdirektor: April 2000 – Mai 2001
Huta Ferrum S.A. (November 1992 – Mai 2000):

• Leiter der Automobilabteilung: bis August 1995
• Verkaufsfachmann: bis Mai 2000

Nach der abgegebenen Erklärung erfüllt Szymon Adamczyk die Unabhängigkeitskriterien für ein Mitglied des Aufsichtsrats, die von der Europäischen Kommission in Anhang II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 bezüglich der Rolle der nicht-exekutiven Direktoren oder Mitglieder des Aufsichtsrats von börsennotierten Unternehmen und Ausschüssen des Aufsichtsrats (OJ EU L.05.52.51), Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (d.h. Gesetzblatt 2020, Nr. 1415) sowie die zusätzlichen Anforderungen in den Best Practices für an der WSE gelistete Unternehmen, die Anhang zu Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrates vom 13. Oktober 2015 sind.

Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats gemäß der Erklärung über die Erfüllung der Unabhängigkeitskriterien.

Ausbildung und Qualifikationen:

• 1993 – Master of Business Administration with Honors, Rotman School of Management, Universität Toronto, Kanada
• 1986 – Magister der Wirtschaftswissenschaften, Hochschule für Planung und Statistik in Warschau (heute SGH Warschauer Wirtschaftshochschule), Fakultät für Außenhandel, Individuelles Studienprogramm

Zusätzliche Kurse:

• Rolle des Aufsichtsrats und seine Zusammenarbeit mit dem Vorstand
• Effektives Zeitmanagement
• Coaching für Führungskräfte
• Mentale Arbeit und Energiemanagement
• Effektive Motivation

Fremdsprachenkenntnisse:

• Polnisch und Englisch – fließend in Wort und Schrift
• Russisch und Spanisch – Grundkenntnisse

Beruflicher Werdegang:

Positionen in Aufsichtsräten und Beiräten:

• 2017–2018 Raiffeisen Bank Polska S.A. – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Mitglied des Aufsichtsrats
• 2015–2017 Wirtualna Polska Holding S.A. – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Mitglied des Aufsichtsrats
• 2015–2017 Amrest Holdings SE – Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Mitglied des Aufsichtsrats
• 2015 Plus Bank S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats
• 2000–2005 KPMG European Corporate Finance – Mitglied des Europäischen Rates, Vertreter von 13 Ländern Mittel- und Osteuropas
• 2015–2019 Jüdisches Historisches Institut (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny) – Vorstandsmitglied
• 2008–2014 Museum der Geschichte der polnischen Juden POLIN – Vorsitzender des Entwicklungsausschusses
• 2018–2019 Polnischer Fußballverband (PZPN) – Vorsitzender der Kommission für Klub-Lizenzen

Berufserfahrung:

• 2001–2014 KPMG – Warschau, Polen:

Position:
Partner, Leiter der Abteilung Corporate Finance in Polen (2001–2014)
Partner, Leiter der Abteilung Corporate Finance in Mittel- und Osteuropa (CEE) (2001–2005)
Direktor der Abteilung Corporate Finance in Polen (1998–2000)

–  Aufbau und Leitung der Corporate-Finance-Abteilung bei KPMG in Polen, die Investment-Banking-Dienstleistungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung, Restrukturierung und Unternehmensbewertung erbrachte und sich mit 30 Fachkräften und einem Jahresumsatz von ca. 30 Mio. PLN zum führenden Finanzberater in Polen entwickelte.

–  Integration und Leitung des Corporate-Finance-Teams in Mittel- und Osteuropa mit 60 Fachkräften in den Büros in Warschau, Prag, Budapest, Bratislava und Bukarest, das Investment-Banking-Dienstleistungen in 13 Ländern der Region anbot.

–  Koordination der Arbeit eines interdisziplinären Teams für Energie und natürliche Ressourcen mit Verantwortung für die Kundenbeziehungen in diesem Sektor. Hauptkunden waren PGE, Tauron, Enea, ZE PAK, PSE, Gaz System, KGHM, JSW.

–  Mitentwicklung und Koordination der Implementierung der Entwicklungsstrategie für Investment-Banking-Dienstleistungen bei KPMG in Europa für die Jahre 2000–2005. Teilnahme an monatlichen Sitzungen des Europäischen KPMG Corporate Finance Rates.

–  Durchführung von Transaktionen und Projekten, die dem Unternehmen Einnahmen in Höhe von 350 Mio. PLN einbrachten.

• 1996–1997 Citibank – Warschau, Polen

Position:
Stellvertretender Direktor

– Aufbau des ersten Teams für Syndizierung von Unternehmenskrediten in Polen: Entwicklung der Arbeitsstrategie, Erstellung von Produktprogrammen, Rekrutierung von fünf Fachkräften sowie Ausarbeitung eines Marketingplans, der auf lokale „Blue Chips“ und internationale Konglomerate in Polen ausgerichtet war.

– Durchführung von Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 530 Mio. USD.

• 1993–1996 International Finance Corporation (Gruppe der Weltbank)

Position:
Corporate Finance Consultant – Warschau, Polen (1994–1996)

Praktikant – Washington D.C., USA (1993)

– Teilnahme am Privatisierungsprojekt des Zementsektors für das Finanzministerium in Polen. Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs von sieben Unternehmen des Sektors (darunter Cementownie Odra, Górażdże, Strzelce, Ożarów, Warta) an strategische Investoren, was über 400 Mio. USD in bar und Investitionsgarantien einbrachte.

• 1989–1991 TD Securities Inc. (TD Bank Group) – Toronto, Kanada

Position:
Broker

– Entgegennahme und Ausführung von Kaufaufträgen für Wertpapiere und Derivate von Bankkunden, die an Börsen in Kanada und den USA gehandelt werden.

Branchenkenntnisse: Energie, Infrastruktur, Bankwesen

Laut der abgegebenen Erklärung erfüllt Krzysztof Rozen die Unabhängigkeitskriterien eines Mitglieds des Aufsichtsrats, wie sie von der Europäischen Kommission im Anhang Nr. II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 über die Rolle der nicht geschäftsführenden Direktoren bzw. der Mitglieder des Aufsichtsrats börsennotierter Gesellschaften und der Ausschüsse des (Aufsichts-)Rates (ABl. EU L 52 vom 25.2.2005, S. 51) festgelegt wurden,
sowie die Anforderungen des Artikels 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (konsolidierte Fassung: GBl. 2020, Pos. 1415)
und die zusätzlichen Vorgaben der „Grundsätze der Corporate Governance für an der Warschauer Wertpapierbörse notierte Unternehmen“, die dem Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrats vom 13. Oktober 2015 als Anhang beigefügt sind.