Unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats gemäß der Erklärung über die Erfüllung der Unabhängigkeitskriterien.

Ausbildung und Qualifikationen:

• Absolvent der Wirtschaftsakademie in Posen sowie lizenzierter Anlageberater

Beruflicher Werdegang:

• Finanzanalyst – Louisiana Department of Insurance
• Finanzanalyst und Anlageberater – Pekao Alliance TFI S.A., Credit Suisse Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI S.A.
• Seit 2012 – Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung „Ukryte Talenty“
• Seit 2013 – Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung „Przyjazny Kraj“
• Seit 2015 – Mitglied des Aufsichtsrats der Fabrity S.A.
• Seit 2022 – Mitglied des Aufsichtsrats der Alumetal S.A.

Laut der abgegebenen Erklärung erfüllt Grzegorz Stulgis die Unabhängigkeitskriterien eines Mitglieds des Aufsichtsrats, wie sie von der Europäischen Kommission im Anhang Nr. II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 über die Rolle der nicht geschäftsführenden Direktoren bzw. der Mitglieder des Aufsichtsrats börsennotierter Gesellschaften und der Ausschüsse des (Aufsichts-)Rates (ABl. EU L 52 vom 25.2.2005, S. 51) festgelegt wurden,
sowie die in Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (konsolidierte Fassung: GBl. 2020, Pos. 1415) genannten Anforderungen
und die zusätzlichen Anforderungen der „Grundsätze der Corporate Governance für Unternehmen, die an der Warschauer Wertpapierbörse notiert sind“, die dem Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrats vom 13. Oktober 2015 als Anhang beigefügt sind.

Ausbildung und Qualifikationen:
Wirtschaftshochschule Krakau (Fakultät für Organisation und Management)

Berufserfahrung:
Seit 1990 ist Marek Łęcki mit der Firma Stomil Sanok S.A. (jetzt Sanok Rubber Company S.A.) verbunden, wo er seine Tätigkeit als Geschäftsführer begann und von 1991 bis 2017 die Funktion des Vorsitzenden des Vorstands innehatte. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Positionen im wirtschaftlichen Bereich der Sanoker Busfabrik „Autosan“, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer.
Aktionär der Sanok Rubber Company S.A.

Ausbildung und Qualifikationen:

• Technische Universität Krakau, Fakultät für Chemie und Organische Technologie
• Ehemaliges Mitglied des Wissenschaftlichen Rates von IPGUm
• Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der Zeitschrift Elastomery

Berufserfahrung:

• Von 1997 bis 25. Juni 2015: Mitglied des Vorstands der Sanok Rubber Company S.A.
• Seit 1995: Direktorin für Forschung und Neueinführungen bei Stomil Sanok S.A.
• Seit 1977: Verschiedene Positionen im Bereich Technologie und Produktion bei Stomil Sanok S.A. (jetzt Sanok Rubber Company S.A.)
• Aktionärin der Sanok Rubber Company S.A.

Ausbildung:

• Oktober 1987 – September 1992 – Schlesische Technische Universität, Fakultät für Verkehr – Master of Science in Ingenieurwesen – Konstruktion und Betrieb von Kraftfahrzeugen
• Oktober 1992 – September 1993 – Postgraduales Studium in Management an der Universität für Wirtschaft in Kattowitz – Unternehmensführung, einschließlich Finanzen und Rechnungswesen

Berufliche Laufbahn:

Aufsichtsräte:

• Alumetal S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2018 – 2023
• Feerum S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2020 – 2022
• Torpol S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2019 – gegenwärtig
• Polenergia S.A. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2022 – gegenwärtig
• U-Cont Sp. z o.o. – Mitglied des Aufsichtsrats: 2011 – gegenwärtig

Mitglied des Prüfungsausschusses im Rahmen der Tätigkeit im Aufsichtsrat.

Beratende Geschäftstätigkeit: Seit September 2018 – gegenwärtig

• Kunden: Alumetal S.A. (bis 2023), Wobi-Stal Sp. z o.o., Extral Sp. z o.o.

Alumetal S.A. (Dezember 2002 – September 2023):

• Mitglied des Vorstands – Verkaufsdirektor: bis Januar 2009
• Vizepräsident des Vorstands – Verkaufsdirektor: bis Januar 2013
• Präsident des Vorstands – Geschäftsführer: bis September 2018
• Mitglied des Aufsichtsrats: Oktober 2018 – Juli 2023

Marek Myśliwiec Sp. z o.o.: Leiter der Verkaufsabteilung und Handelsdirektor: April 2000 – Mai 2001
Huta Ferrum S.A. (November 1992 – Mai 2000):

• Leiter der Automobilabteilung: bis August 1995
• Verkaufsfachmann: bis Mai 2000

Nach der abgegebenen Erklärung erfüllt Szymon Adamczyk die Unabhängigkeitskriterien für ein Mitglied des Aufsichtsrats, die von der Europäischen Kommission in Anhang II zur Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 bezüglich der Rolle der nicht-exekutiven Direktoren oder Mitglieder des Aufsichtsrats von börsennotierten Unternehmen und Ausschüssen des Aufsichtsrats (OJ EU L.05.52.51), Artikel 129 des Gesetzes vom 11. Mai 2017 über Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und öffentliche Aufsicht (d.h. Gesetzblatt 2020, Nr. 1415) sowie die zusätzlichen Anforderungen in den Best Practices für an der WSE gelistete Unternehmen, die Anhang zu Beschluss Nr. 27/1414/2015 des Börsenrates vom 13. Oktober 2015 sind.

Ausbildung und Qualifikationen

• 2011 – 2013 Technische Universität Warschau Studiengang: Management Spezialisierung: Digitale Wirtschaft im integrierten Europa Vollzeit-Masterstudium;
• 2008 – 2011 Technische Universität Warschau Studiengang: Management Spezialisierung: Unternehmensmanagement Vollzeit-Bachelorstudium Abschluss: Bachelor Abschlussarbeit: Finanzanalyse und Bewertung des Insolvenzrisikos der Jutrzenka S.A.

Beruflicher Werdegang

• 04.2024 – obecnie – MIK1 sp. z o.o. – Vorstandsvorsitzende
• F1 Nieruchomości sp. z o.o.
  – 05.2019 – heute: Vorstandsvorsitzende
  – 05.2018 – 10.2020 – Verwaltungsreferentin
• Fort Traugutta Sp. z o.o.
  – 01.2019 – heute: Vorstandsmitglied
  – 05.2022 – heute: Generaldirektorin
  – 01.2019 – 04.2022 Finanzreferentin
  – 07.2016 – 12.2018 Verwaltungsreferentin
• Prokuristin | Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Sp. z o.o.)
  – Vertretung der Gesellschaft in wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten
  – Mitwirkung an strategisch wichtigen Entscheidungsprozessen
  – Überwachung der Rechtskonformität sowie der Wahrung der Gesellschafterinteressen
  12.2025 – heute: Diora sp. z o.o
  09.2021 – heute: Unitra sp. z o.o
  07.2021 – heute: Hatu Camp sp. z o.o.
  11.2020 – heute: Retrovibe sp. z o.o.
• Investorin | Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Sp. z o.o.)
  – Analyse und Steuerung von Investitionsrisiken
  – Mitwirkung an wesentlichen Entscheidungen zur Kapitalstruktur und Mittelallokation
  – Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen zur Umsetzung der Eigentümerziele
  – Beteiligung an finanziell bedeutsamen Entscheidungen
  02.2022 – heute: Upekkha Centers sp. z o.o
  09.2021 – heute: Unitra sp. z o.o.
  04.2021 – heute: MIK1 sp. z o.o.